TodoesNoticia1214, -Venezuela,
08/10/2017 – Se les termino
el negocio del lavado de capitales a los rojos “Juicio contra red que lavó más de $100 millones a funcionarios
chavistas se iniciará en noviembre en Nueva York”
Según información de la
periodista venezolana Maibort Petit “El juicio contra Luis Javier Díaz y Luis
Díaz, padre e hijo, acusados de lavar al menos 100 millones de dólares a
funcionarios chavistas a través de una empresa de venta de materiales de
construcción ubicada en ciudad Doral se iniciará el 6 de noviembre de 2017 en la Corte del Distrito Sur de
Nueva York”
Cabe destacar que el caso de Luis Javier Díaz y Luis Díaz se encuentran
actualmente en la ciudad de Miami,
en libertad bajo fianza, luego de haber pagado de $250 mil dólares cada uno en
el mes de enero en el tribunal de Nueva York. La corte confiscó los
pasaportes de los dos acusados cuando
fueron arrestados en diciembre de 2016 en el estado de la Florida. Según
Estos son los cargos
Según información de la
periodista en su Blogger Venezuela Política “Luis
Díaz de 74 años y Luis Javier Díaz de 49 años fueron acusados de ‘conspirar
para lavar dinero de origen ilícito y operar un negocio de transferencia de
dinero internacional sin poseer las licencia que establecen las leyes
norteamericanas’. En combinación con unas empresas constructoras venezolanas, la compañía de los dos
hombres logró lavar unos 100 millones de dólares, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York”
Donde también señalo que el
gobierno federal “acusa a los dos hombres
de haber violando lo establecido en el título 31 del Código de los Estados
Unidos, en su secciones 1956 (a) 2 (A)”
Esto son los casos
Debemos informar que Luis Díaz y Luis Javier Díaz son propietarios de la empresa exportadora de
equipos de construcción en el estado Florida, Miami Equipment & Export. El gobierno de los Estados Unidos los acusó de haber transferido ilegalmente más de 100 millones de dólares de negocios
principalmente en Venezuela a cuentas de bancos estadounidenses y otras
entidades extranjeras pertenecientes a funcionarios del gobierno de Nicolás
Maduro y de su antecesor, Hugo Chávez.
También debemos informar que la
denuncia penal contra los acusados fue presentada en la corte federal de
Manhattan por la fiscalía de distrito y los acusa de “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de
transferencia de dinero sin licencia”.
Hay que destacar que el caso se
produjo en medio de investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense
que se han centrado en individuos vinculados al gobierno venezolano y su
presunta participación en varios esquemas de soborno, lavado de dinero y
narcotráfico.
Según la demanda, la empresa de
la familia, a partir de 2010, facilitó cientos de transferencias de fondos a
los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio -sin nombre revelado hasta
ahora- de empresas de construcción venezolanas.
Cabe destacar que estas empresas
venezolanas transfirieron por lo menos 100
millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz, que a su vez, envió
fondos a cuentas bancarias en varios países en nombre de los empleados y
asociados del consorcio venezolano, según la denuncia.
Más información en Venezuela Política
Fuente: Maibort Petit
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Notas
Glorioso San Miguel Arcángel,
poderoso ganador de batallas espirituales, acudimos en ayuda de nuestra amada
Venezuela. Defiende su presencia de todos los males, de cada ataque y trampas
del enemigo. Con tu poderosa espada de
la luz, derrota todas las fuerzas del mal, e ilumina los caminos, con la luz de
tu protección. Arcángel Miguel, librala del mal, librala del enemigo, socorrela
en las tormentas, protégela en los peligros, y sálvala en las persecuciones.
Glorioso San Miguel Arcángel, el poder celestial que concedió, sé para
Venezuela, el valiente guerrero y guíanos en el camino de la paz. Amén.
Jesucristo, Señor nuestro,
acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos
sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de
tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad
humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común.
Como hijos de Dios danos la capacidad de construir la convivencia fraterna,
amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y
trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo
y del encuentro, para que juntos construyamos la “Civilización del Amor”, a
través de una real participación y de una solidaridad fraterna. Tu nos convocas
como nación y te decimos: Aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre, María de
Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que
se abre a una Nueva Esperanza. Por eso todos juntos gritamos: ¡Venezuela! ¡Vive
y camina con Jesucristo, Señor de la historia! Amén.
Dios, Tú eres nuestro refugio,
quien nos mantiene seguros. Líbranos de trampas y de enfermedades. En las
noches mientras dormimos sé nuestra fiel protección. Te pedimos que nos cuides
con tus ángeles, que sea tu paz nuestra paz. En esta noche descansamos en ti,
tú eres el Dios todopoderoso, en quien encontramos abrigo, confiamos que no hay
nada imposible para ti, todas nuestras cargas y preocupaciones las dejamos en
tu presencia, te pedimos que nos ayudes a estar bajo tu mirada para mantenernos
seguros en tu protección de amor. Como un ave con sus polluelos nos mantenemos
bajo tus alas, allí encontramos refugio. Señor, te pedimos que renueves
nuestros cuerpos, que nos des una noche en salud, para despertar con nuevas
fuerzas para enfrentar con alegría una nueva jornada. En el nombre de Jesús
oramos. Amén.
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