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“La Ley Kingpin de Estados
Unidos puedria sancionar penalmente a todas las personas incluidas en la lista
Ofac o la llamada “Lista Clinton”,
como es el caso del vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami que le pueden
dar hasta 30 años y demás funcionarios venezolanos”, indica Alejandro
Rebolledo, especialista en la lucha contra el lavado de dinero proveniente del
delito
El abogado
explica las implicaciones de la lista de Ofac
“Lista Clinton” y sanciones de Departamento del Tesoro para Venezuela.
Estos altos
funcionarios venezolanos, entre militares, diplomáticos y políticos ligados al
oficialismo están en la lista de personas con las que ciudadanos y empresas
estadounidenses no deben hacer tratos. Esta especie de “lista negra” tiene su base en la Ley Kingpin , mediante
la cual el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de la Oficina de Control de
Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac) prohíbe, en términos
generales a los estadounidenses, participar en transacciones con quienes están
en entredicho.
Esta Ley
Kingpin es una herramienta que se usa de manera legal para bloquear a personas
o empresas que, según Estados Unidos, son narcotraficantes, lavadores de dinero
y de otros delitos característicos del crimen organizado.
Alejandro
Rebolledo, abogado penalista, especialista antilavado de dinero y demás delitos
relacionados con la delincuencia organizada, aclaró que “cuando la Oficina
de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
(Ofac), designa a ciudadanos de cualquier país extranjero como vinculados al
narcotráfico, lo hace según las disposiciones de la Ley Foreign Narcotics
Kingpin Designation Act), que ordena a su poder Ejecutivo identificar e impedir
a narcotraficantes extranjeros de gran relevancia, a sus empresas relacionadas
y a sus colaboradores, actuar en el sistema financiero de Estados Unidos, al
igual que prohíbe cualquier transacción comercial o financiera entre estos y
ciudadanos o empresas estadounidenses”.
-¿Cuáles son esas sanciones?
-Las sanciones
por violaciones a la Ley
Kingpin fluctúan entre penas civiles a penas criminales más
severas.
El castigo
para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas
millonarias.
Las multas
criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos
pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas, de conformidad con el
Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.
Cabe recordar
que en los tribunales judiciales norteamericanos dan por hecho que las
sanciones están sustentadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América, a través del cual se congelan las cuentas y bienes a los
funcionarios venezolanos sospechosos que estén incluidos en las Lista negra
Ofac.
Con la
designación en la lista negra de la
Ofac , el vicepresidente Tareck El Aissami se convierte en el
funcionario de mayor rango dentro del gobierno venezolano que ha sido
sancionado por Estados Unidos.
-¿Qué pasará con El Aissami?
-La
designación del vicepresidente de Venezuela, El Aissami, no significa que los
activos del Estado venezolano estén sujetos a medidas de bloqueo en Estados
Unidos. Es una acción individual. Sin embargo, conforme a las disposiciones de
la ley, deben ser producto de un proceso de consulta que involucra, además del
Departamento de Estado, a la oficina del Fiscal General. Es así que la persona
afectada puede solicitar la reconsideración de su designación ante la propia
Ofac, o la anulación ante tribunales estadounidenses. Para tal efecto, el
Departamento de Justicia tendrá que presentar ante los tribunales
estadounidenses una acusación contra los designados para que, después de un
juicio, se les puedan imponer las sanciones correspondientes según las leyes
estadounidenses”.
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Fuente: El Pitazo
Nota
Sr. Jesús, tú
guías sabiamente a las naciones;
No queremos
más odio, ni decadencia;
No queremos
miedo, ni muerte;
Danos la paz,
la fuerza y la cordura que hará justicia.
¡Por favor
señor! Haz que las calles se llenen de nuestro esfuerzo, con un despertar que
sólo, nos darás tú, para construir un país de paz y de progreso.
“Esta es mi
petición de hoy para todos los venezolanos.”
Amén
TodoesNoticia
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