SIGUE EL CASO DE LOS EMPRESARIOS VINCULADOS CON TAREK WILLIAM SAAB Y EL LAVADO DE CAPITAL DEL NARCOTRÁFICO

    

TodoesNoticia1214, - Venezuela, 14/12/2017 – “EMPRESARIOS VINCULADOS A TAREK WILLIAM SAAB” Continua el caso de los empresarios acusados de lavado de capitales del narcotráfico venezolano y que están vinculados a Tarek William Saab…

Gracias al trabajo realizado por la periodista venezolana Maibort Petit donde sigue los casos de corrupción y narcotráfico vinculado con el régimen de Nicolás Maduro, informa que estos empresarios que están vinculados al ex gobernados del estado Anzoátegui, ex defensor del pueblo y ahora fiscal general de la republica impuesto por la ilegal ANC, “Alejandro Josue Koury Guevara y Elías Ramón Ruiz Mazzeo fueron acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012. El gobierno de los Estados Unidos congeló dos cuentas que los sujetos tenían en el Citibank de Manhattan y expropió el dinero objeto del blanqueo.” Informo.

Agregando Petit que “El entonces fiscal de Nueva York, Preet Bharara demandó a Ruíz Mazzeo y Koury Guevara por blanqueo de capitales en afiliación al cártel Serna de Medellín.” Según información suministrada por la periodista venezolana, “En la acusación, fechada el 4 de mayo de 2014, la fiscalía neoyorquina señala que los dos demandados introdujeron al sistema financiero norteamericano miles de dólares provenientes del narcotráfico a través de dos cuentas bancarias. La primera cifrada con el número 9115080716 a nombre de Ruíz Mazzeo y Koury Guevara por $321,838,49 y la segunda una cuenta de ahorros N-9117573894 con un monto de $32,469,15.” Debemos informar que estas cuentas del Citibank fueron congeladas y los fondos expropiados.

De acuerdo a esta larga investigación al cartel colombiano Serna de Medellín, la DEA llegó a la relación con estos empresarios venezolanos a los que la Corte del Distrito Sur de Nueva York los acusó por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el año 2012. Inmediato a esto, el gobierno de los Estados Unidos congeló dos cuentas que los sujetos tenían en el Citibank de Manhattan y expropió el dinero objeto del blanqueo.

Cabe destacar que Ruíz Mazzeo y Koury Guevara que manejaron cifran en el Citibank por $321,838,49  y $32,469,15, decidieron aceptar los cargos. A través de su abogado acordaron no litigar ni ir a juicio y aceptaron una estipulación propuesta por la fiscalía, a través el fiscal auxiliar Alexander J. Wilson.

En la acusación se afirma que uno de los métodos más usados por los narcos venezolanos y colombianos es el uso del mercado negro del peso, porque escapa a cualquier regulación legal de los Estados Unidos y de otros países.

Fuente: http://maibortpetit.blogspot.com/

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Nota

A ti Virgen Santísima también te pido en estos momentos de tribulaciones tu bendición y con tu PAZ llena nuestros corazones de perdón para poder continuar; permite Madre Santa reconocer en los demás tu amor incondicional.

Padre celestial protege a todas tus criaturas: mujeres, hombres, niños, ancianos, jóvenes, blancos, negros, ricos, pobres y llena nuestros corazones de tu PAZ, de tu inmensa sabiduría y conocimiento eterno, perdona Señor nuestro egoísmo, nuestra ambición a veces se nos olvida lo más importante: El AMOR.