TodoesNoticia1214, -Venezuela,
fecha – “Estallo la olla” La periodista Maibort Petit dio a conocer
el nuevo listado de rojitos que están en el escándalo de lavado de capitales en
Nueva
York…
Así publico la periodista
venezolana “Destapan en Nueva York
escandaloso caso de corrupción de plana ‘rojita’”
La periodista publico los nombres
en el diario digital Venezuela al Día “Los
nombres de Fidel Ramírez Carreño, hermano del expresidente de Pdvsa y actual
embajador de Venezuela en la ONU ,
Rafael Ramírez Carreño; Enrique Rafael Cid, un contratista que fungió como
asesor del exministro de Industria Energía Eléctrica, Jesse Chacón y el ex
viceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas estarían
involucrado en un caso de blanqueo de cientos de millones de dólares que
habrían sido lavados por dos empresarios del estado de la Florida y que habría
beneficiado a varios funcionarios del gobierno de Hugo Chávez Frías y de su
sucesor Nicolás Maduro”
Cabe destacar que de acuerdo a un memorando enviado por el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Joon H. Kim a
También hay que señalar a Luis Díaz, Jr. y Luis Javier Díaz -
padre e hijo – fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de cuatro cargos, todos derivados de la operación de
un negocio de transferencia de dinero sin licencia a través de su empresa
exportadora Miami Equipment, desde
aproximadamente 2010 hasta al menos 2016.
A continuación estos son los
cargos de acusación contra los Díaz son los siguientes:
- Conspiración para operar un negocio de transferencias de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 371;
- Operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, Sección 1960;
- Conspiración de lavado de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (h); y
- Lavado internacional de dinero, en violación del Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A)
Testigo para el juicio
Cabe destacar que Kim informó a la corte que el gobierno
presentará como testigo a Daniel
Lansberg - Rodríguez. Un experto
en el sistema de control cambiario vigente en Venezuela, conocedor de los
métodos comunes de evasión de esos controles cambiarios y los efectos de tal
evasión en la economía venezolana.
Debemos informar también que Kim explica que el sistema de control
de cambios que rige en Venezuela hace que no existan bienes disponibles para el
uso y consumo de la población venezolana.
También el fiscal informó que el profesor Lansberg-Rodríguez podrá
identificar en su testimonio frente a la corte a ciertas personas relevantes en
el caso de los acusados, entre quienes se incluyen a Fidel Ramírez Carreño, Enrique
Rafael Cid y Nervis Villalobos Cárdenas como ciudadanos afiliados al
gobierno venezolano.
Debemos informar que los esquemas
de sobrefacturación y de arbitraje de divisas, tal como se describió
anteriormente, exacerban la escasez de bienes en todo el país por las
siguientes razones:
- La presentación de facturas falsas o infladas da como resultado una discrepancia masiva entre la cantidad de bienes documentados oficialmente como importados al país y puestos a la venta para el público venezolano y la cantidad de bienes que en realidad fueron importado. Además, una parte significativa de los fondos que se habrían usado para importar esos bienes se pierden en el mercado negro.
- La sustitución de bienes por moneda para evitar la inflación. Las pérdidas eufóricas hacen que esos bienes no estén disponibles para su uso y consumo por parte de la población venezolana.
Cabe destacar que la fiscalía
solicitó que de conformidad con la
Regla 16 (b) (1) (C), el Gobierno exige que la defensa haga
una presentación siminar a la hecha con el profesor Lansberg-Rodríguez cualquier testigo experto en el que se pretenda
confiar los acusados. “Dicho resumen
incluirá las opiniones de los testigos, las bases y los motivos de esas
opiniones, y las calificaciones del testigo”.
También debemos mencionar que los
fiscales asistentes en ese caso son los abogados: Edward B. Diskant, Daniel M.
Tracer, Benet J. Kearney.
Aquí también esta el hermano del
poderoso Rafael Ramírez
El médico Fidel Ramírez Carreño es hermano del ex presidente de Pdvsa y ministro
de Petróleo y Minería, y actual embajador de Venezuela en la Organización de
Naciones Unidas Rafael Ramírez Carreño.
Hay que destacar que Fidel Ramírez Carreño fue nombrado por
su poderoso hermano como Director
General de Servicios de Salud y Asistencia de PDVSA durante su gestión.
También ocupó el cargo de director del Hospital Militar de Caracas.
Este supuesto testaferro de Jesse Chacón
Eduardo Rafael Cid es un empresario venezolano que ha sido asociado
y calificado de ser el supuesto testaferro del ex-Ministro de Energía
Eléctrica y actual embajador de Venezuela
en Austria, Jesse Chacón.
Debemos informar que Rafael Cid es dueño de la contratista
eléctrica “Inversiones Eracon”. El
mencionado por el fiscal de Nueva York en el millonario caso de lavado de
dinero ejecutado por los Díaz, manejaba sus operaciones desde la sede de Corpoelec en San Bernardino, al lado de
la oficina del entonces ministro Chacón dice un reportaje publicado en la
prensa venezolana.
Hay que aclarar que Cid sin ser funcionario de Corpoelec sino un “empresario” fue designado asesor por Jesse Chacón.
También esta el ex viceministro
de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas
El exviceministro de Energía
Eléctrica, Nervis Villalobos Cárdenas ha sido involucrado en varios hechos de
corrupción, y actualmente está siendo investigado en el Juzgado de Instrucción
número 41 de Madrid por su supuesta vinculación con operaciones de lavado de
dinero hechas a través de la extinta entidad portuguesa Banco Espirito Santo.
Villalobos Cárdenas también fue
investigado en otro juzgado de Madrid por blanqueo de capitales en el caso
relacionado con el Banco Madrid.
Información completa en “MaibortPetit@maibortpetit/ Venezuela Al Día”
Fuente: Maibort Petit@maibortpetit
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Nota
Glorioso San Miguel Arcángel,
poderoso ganador de batallas espirituales, acudimos en ayuda de nuestra amada
Venezuela. Defiende su presencia de todos los males, de cada ataque y trampas
del enemigo. Con tu poderosa espada de
la luz, derrota todas las fuerzas del mal, e ilumina los caminos, con la luz de
tu protección. Arcángel Miguel, librala del mal, librala del enemigo, socorrela
en las tormentas, protégela en los peligros, y sálvala en las persecuciones.
Glorioso San Miguel Arcángel, el poder celestial que concedió, sé para
Venezuela, el valiente guerrero y guíanos en el camino de la paz. Amén.
Jesucristo, Señor nuestro,
acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos
sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de
tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad
humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común.
Como hijos de Dios danos la capacidad de construir la convivencia fraterna,
amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y
trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo
y del encuentro, para que juntos construyamos la “Civilización del Amor”, a
través de una real participación y de una solidaridad fraterna. Tu nos convocas
como nación y te decimos: Aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre, María de
Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que
se abre a una Nueva Esperanza. Por eso todos juntos gritamos: ¡Venezuela! ¡Vive
y camina con Jesucristo, Señor de la historia! Amén.
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